Berlin savcılığı, bir suç örgütüne ortak katılımlarından dolayı üç şüpheli Berlin “Hawaladar” hakkında suçlamada bulundu. Yaşları 52, 53 ve 56 olan şüpheliler, Ödeme Hizmetleri Kanunu ve Bankacılık Sektörü Kanununu ihlal etmekle suçlanıyor. Berlin savcılığı bunu çarşamba günü duyurdu.
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin en geç 6 Mart 2022’den itibaren sözde hawala bankacılık sistemine katıldıkları belirtiliyor. “Hawala bankacılığı” kendi kendini organize eden, resmi olmayan bir mali döngüdür, yani alternatif bir transfer sistemidir. Müşteriler, komisyon karşılığında devlet onaylı bankacılık ve finans dışında para transferi yapabilirler. Bu Almanya’da yasa dışıdır.
“Hawala bankacılığı”: Müşterilerin büyük bir güvene sahip olması gerekir
Sanıkların 160 işlem yoluyla 2,5 milyon eurodan fazla para aktardığı söyleniyor. Toplamda 98.906 euro komisyon aldıkları söyleniyor. Gerçekleştirilen işlemlerin tutarı 135 ile 310.000 euro arasında değişiyordu.
Savcılık, sistemin sözde Hawaladar’a büyük bir güvene dayandığını, “çünkü kullanıcılar başka bir yere başka bir kişiye ödenmek üzere bir ‘Hawaladar’a belirli miktarda para veriyorlar” dedi.
Savcının açıkladığı gibi paranın kaynağının doğrulanması mümkün değil. Ayrıca işlemlerde herhangi bir vergi ödenmemektedir. Savcı, “Aslında sanıkların, hakları olmaksızın bankacılık kurumu gibi davrandıkları söyleniyor” dedi.
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin en geç 6 Mart 2022’den itibaren sözde hawala bankacılık sistemine katıldıkları belirtiliyor. “Hawala bankacılığı” kendi kendini organize eden, resmi olmayan bir mali döngüdür, yani alternatif bir transfer sistemidir. Müşteriler, komisyon karşılığında devlet onaylı bankacılık ve finans dışında para transferi yapabilirler. Bu Almanya’da yasa dışıdır.
Reklam | Okumaya devam etmek için kaydırınHawaladarlar iş başında mıydı? Muhtemelen evet. Bu nedenle suçlama #SavcıBerlin
— Berlin Savcılığı (@GStABerlin) 27 Eylül 2023
“Hawala bankacılığı”: Müşterilerin büyük bir güvene sahip olması gerekir
Sanıkların 160 işlem yoluyla 2,5 milyon eurodan fazla para aktardığı söyleniyor. Toplamda 98.906 euro komisyon aldıkları söyleniyor. Gerçekleştirilen işlemlerin tutarı 135 ile 310.000 euro arasında değişiyordu.
Savcılık, sistemin sözde Hawaladar’a büyük bir güvene dayandığını, “çünkü kullanıcılar başka bir yere başka bir kişiye ödenmek üzere bir ‘Hawaladar’a belirli miktarda para veriyorlar” dedi.
Savcının açıkladığı gibi paranın kaynağının doğrulanması mümkün değil. Ayrıca işlemlerde herhangi bir vergi ödenmemektedir. Savcı, “Aslında sanıkların, hakları olmaksızın bankacılık kurumu gibi davrandıkları söyleniyor” dedi.